. - — , - — , , - — .
« », 69 , 4400 .
2009 44 — , - , , .
…
, , . , , : , , , .
. . — . — . — . . — : , , . . , , , . , : () , , , . — . , , .
, , , , , - -, .
, , , , , - . . , , - . — , . , «» , . , . - , - (!) , . . . , , . , , . — , -. «» . , , .
. , , . , , . , , - , — ! ! ! , , . , , , , . . -, . , . .
, . , , . . , , ( ) , — .
, — .
, , , ( , , ).
, , , , , , , .
, , , , .
, , , - , , , , . , , , . , , .
. , , , .
« , …»
, : () (). . , , — , . — . — . « » , — . , , .
, « » — 31 ( ), FATF — — , «» , -, , — , , . : . -, : . — , , . , — .
(.1), .. , . , : , .
. 1 . : « . , 2005 .»
, . (, ) ( ) ( , ), () . , , , « ».
— , — . , — , (!) . , , , .
, ( , ) - , , ( ), .
, №115 7 2001 , .
- , . , , , .
, , , ( , , , ..).
, - , , « » ( , , , , , , ).
, /, /, .
, / — , , . . — « ! — !». , : , , , FATF, , , , «», .. ..
FATF?
FATF — — « » 1989 . . 2001 FATF .
? FATF – , , - .
FATF :
? , , FATF - .
FATF «, » , , . , . , .
( ,1988 .). , .
2000 - , , « () ». , « », « » , , , , , — .
, 20 , FATF 2003 . « » ( 1990 , ), , .
20 « », , ?
, №1:
- ;
- , .. ;
- ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
, , , « ». , -115.
№5 « ( ) — 15,0 .$ ( )». 15,0 . 40 ( ) 600,0 . , .
.. .. — . , : -115 , — FATF /.
№26. (), «».
1995 . , «- » . — . 94 . «» -, . , «» 100 , , .
, , « » . — . , «» . (« ») , . , , - , , , «» , (.. « »), , « ».
? ? , FATF , , (.. , ).
? -, - FATF. -, . -, , /, . -, (, ..) . -, - , , .
, , , .
—
, . . . — . , , , , - ё , — , () - « »:
— , , , , , , — ?
— , — . — , . , — ! 60- , , , , , , 70- — , , , — , : , . , , . — . — . ( ., ).
«», 11 2001 . 45 ( , 10 ,) , , . : ( ) . . .
? , . : , . - . , , . . , , ( ), . , , , , . , , , (: ).
« » — . , , . 500$ 1000$ , . — , — . . . , 8,0 . .
— , — (. ) . — : . . ? , , , .
, , ( , , ). — , , , . , , , .
1,0 . $ 70% — . 50% — . «», , , .
, , 100,0 .$ , 1,0 . $. , ? . 30% , , «». ? – . — ! , , , , .. ..
: , , , , . — 10-20 , , . , «» 2. , , . (5–10 ), , , .
— , — , — : , , , . : « !». , , , — . , …
, ( ) (90% ) - , , — 95% . , , . ( : , , , , , .. — 2–3 ), , 1–2 , , , .
, . , , : , , .
—
? — .
— ,
— . — , 1 ё 10 .
—
? — , ( : — , ? , , , . — .)
— ,
— .
— , ! — . — , . .
, , , . . - , . , . , — , , .. . , — , . , — , . , . , : ? , ! . . , ( , () ), - . , . — ! .
. , , , — — , . . , , , . .
« ». , , — «», «» — , . , , — , , .
! , FinCen. « »? . FinCen, , , . , , ( ), , . , « »? ! — .
, . , , . - — , , ( ) , « ». , FinCen, «» ( , Secret Service, -, -, .). , .
— ? — , .
— . — . . .
— , , ,- , . — , . «» . , — .
, , , « ». .
, ( , , ё ) — , : « », «» «».
«», !
«» . , .
( , .. ..), ( ), FATF « ». « » , - , «» «».
«», Finen, , , .
, ? . , . ? , , ( ), ( , , ). , . , - . : , , . ? — ! - : ! , , . , . , , . - – , - , . . . , !
— , — , — , , «» , . «», «». : .
— ? — , — ?
— — -, -. — . , . , . , . , , , (, , .. — ) . , ( – ) — . ( ) , , , . -, , , . ? . , . F 8300 ( ), - . «» . . , , . , — . . , , «».
, , « ». .
« » « »? , , . . : , .
. ( ), , - .
, , . () , 2–5% . 1,0–1,5 . . , ( ), , . () , , , ( « »). , , , . .
, :
— , () -- ( ). 1,5 . — , , , . : , ..;
- «First Tech». 155,0 . Microsoft, Intel ; 16 ; – 1,0 . 820,0 .$. 50 .
- , ;
- , ;
- , Secret Service;
- , .
, , , , . .
«» «»
( ), ( — ). , , , , . , .. , «». , ( ) (, , ..) () , , , , …
, , .
!
-. (, ) -mail , : « ! (, , , , , ….). - -. , . — 10,0 . ! , (, . …), , . , . 1000 ( , , ) : , . , . ( ) . (, ) ».
? , — , . . ? . : — , , , - , ( ) . .
— . , , . ! - , e-mail (!) (, , ) , (!) (!!) () (!!!). , , , ( ) — , ! ! — , - ( ). — . , . , , — 100 (500, 2000) , .
? , ! , , — ! , ? : , , , … ! . , .
?
. . , , - , - «» «». . — , . — ! – ( ) «».
, «» ? . , , , , . , : , .
. . , 20- .
!
, , , , . , - , , - , , . , - .
! — , — . , , , — — , : . - , , . , , , - , , - . , — ( ) — !
? ?
( ) . (, ) — -! -, ! , ! Skype ! ! . — . . . …. , , (!) , , . . , ? , . , , ! ? . ….
, — , — . , . .
— , — , — . , , . . , , , . . .
- , . : -? , . , — ( , ). — . !
: ! , -, .
!
? , , , ! , ! , , , — ! , . : . (: , ) (« !», « ?», « , ?», « , !» .). () , , , — . ! , : , , . , , . - , - . , . . - , .
. , , .
No money!
(ID ) . . , () . , , . — - -. ID . – . - , . , ID . — , , . .
, - 100%. ! , ? ? - — - , , . - , — , . ID — . . , , ID, — . . , , « » «» . , . — «!». — «!». (. ) , , . , .
Good By, !
— ! — , . , 5 - . , , - . - , «Good by, America, -…», - (, 10,0 .$) , , . , . , . , «» , . 10,0 .$ . , - , . ? : , , , , . ID ( ), , , .
, 30,0 .$. «» , , «» «» , , , . , , ( «» , ) — (.. «» ), . . ! ( , : « !»). 30,0 .$ , 60,0 .$. 60,0 .$ , ! 2-3 , , , , , . . 2-3 , , , 100,0 .$. , .
? , -, , , , , ( ) . - , , , , «Second Life» «» . . , . - . , , — , , , . . , . , , . . , . , , , .. . «», ( ) « » , . ( , , ), «» ( ID) , . « », , , , .
, . , , , , () . ( ) , — . . , « » — . - Wachovia , FinCen 7,0 . « ». 50% « » , , 10,0 .$.
, , Scret Service (, , , ), 24 7 ( ), .
— , — Secret Service . — , , . , , ID .
, , — . — .
«» ( FinCen, , , ., « » ), — , , « » , , 500$, , , .
— , , — , , . — , , , . , , .. , , - - , , ?
— , — ё . — , , , . , , , , . , . - «» «».
— , — , — ( ) . — , , . ( , , ) , — , , S 13 ( , ), (200 60- , ), , , . . — : . .
— , — Secret Service . — , , , , . Citibank , , : , , , . ( ), , — . , ID , 5 . , , — : , , ID , .
. «», , , « », « ».
«» , , . ? ? , ?
, , () , . (9 , ) . , ( ) ( 250,0 .$ ) , , , , . ? ! .
, , , . , , . . .
, 9–10 « ». 2007 240,0 .$ . , , , , — «» , , , , , . « », — .
— , , - .
…
— , , — ( ) . — . , (, ) « ». , , , 911 (, ..) , - . , , . — , , « ».
, , . , . , , , , — , . - , - -. , .
, , « », 65% ! . , : , , , . . , . -: , . .
, , . , «» , , «» . , 50$ — 1 . , , , 26 .
. , , (, — , -, , ), .
— , — . — . , . .
— ! — ( !) , . , .
…
.
 |
| . , |
 |
| . |
 |
| . — . |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| 5- |
 |
| 20 |
 |
| -. |
 |
| -. |
 |
| -. |
 |
| . |
 |
| . |
 |
| - |
 |
| . |
 |
| . , |
 |
| -. . , |